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員工守法培訓

【課程背景】
圓滿實現“十四五”發(fa)展(zhan)目(mu)標，推(tui)動(dong)各個行業(ye)(ye)(ye)的(de)有(you)序、健康(kang)、可持(chi)續(xu)(xu)、高質(zhi)量發(fa)展(zhan)，需要(yao)法治的(de)調整與(yu)保障(zhang)，更(geng)離不(bu)開企業(ye)(ye)(ye)干(gan)部員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)守法合(he)規、廉潔誠(cheng)信(xin)(xin)經營管理(li)的(de)有(you)力(li)支撐。2025政府工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)報告(gao)指出“一(yi)些干(gan)部亂作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)(wei)、不(bu)作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)(wei)、不(bu)善為(wei)(wei)(wei)，一(yi)些領域和地方腐敗問題(ti)依然(ran)多發(fa)。我們(men)既要(yao)正視困難問題(ti)，更(geng)要(yao)堅定(ding)發(fa)展(zhan)信(xin)(xin)心。”企業(ye)(ye)(ye)干(gan)部員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)若缺乏(fa)基本法律意(yi)識(shi)、合(he)規理(li)念、職業(ye)(ye)(ye)素養(yang)，便極(ji)易出現諸如泄露商業(ye)(ye)(ye)機密、貪污腐敗、侵占私吞(tun)、濫用(yong)職權、違規操(cao)作(zuo)(zuo)、拉幫結派、詆毀造謠、打架斗毆等各類行為(wei)(wei)(wei)，會(hui)逐步侵蝕企業(ye)(ye)(ye)核心競爭力(li)，破壞團隊凝聚力(li)，增加企業(ye)(ye)(ye)經營管理(li)風(feng)險，也極(ji)易引發(fa)各類訴訟糾紛，給企業(ye)(ye)(ye)帶來經濟損(sun)失(shi)、聲譽損(sun)害。持(chi)續(xu)(xu)提(ti)升企業(ye)(ye)(ye)干(gan)部員(yuan)(yuan)工(gong)(gong)(gong)法律意(yi)識(shi)、合(he)規理(li)念與(yu)職業(ye)(ye)(ye)道德(de)素養(yang)，堅守職業(ye)(ye)(ye)道德(de)，不(bu)碰紅線(xian)，不(bu)觸底線(xian)，不(bu)僅能(neng)夠(gou)*限度的(de)維護企業(ye)(ye)(ye)利益，也能(neng)成為(wei)(wei)(wei)個人成就人生價值(zhi)、阻隔職業(ye)(ye)(ye)風(feng)險最堅固耐用(yong)的(de)護甲(jia)。

【課程收益】
提升學員業務相關基本法律法規認知
全面樹立學員的法律風險防范意識，深入理解法律關鍵條款對業務的影響
增強學員合法合規經營意識，實現企業長久穩定發展
增強學員守(shou)法(fa)用法(fa)的(de)自覺性，增強認識，嚴(yan)守(shou)邊(bian)界、防范風險

【課程特色】
結合新形勢、新常態、新問題，實時更新、靈活實用
以*的法律法規與司法實踐為依托
深入剖析法條及(ji)其(qi)背(bei)后(hou)的法律機理，實現理論與實踐緊密結合(he)

【課程對象】
中(zhong)高基層管理者、核心員工

【課程大綱】
一、不確定時代（VUCA時代）：企業日常法律風險管理
1、法律風險：秩序的價值與代價
2、絕不能觸碰的紅線：商業刑事責任承擔
3、如何認定職務行為（職務犯罪）？
「以案說法」我是“被騙”的，為什么要抓我？
「以案說法」何為失職？
「以案說法」所謂用權：什么是濫用職權？
4、企業日常法律風險的識別與預防策略
5、具備職業道德對個人風險防范的益處
6、新(xin)規解讀：《金(jin)融機構涉刑案(an)件管理(li)辦法》核心條(tiao)款

二、紅線不能碰：常見刑事法律風險警示教育
1、刑事合規是企業的“生命線”和“發展線”
違規操作（非法集資、洗錢、詐騙）
職務犯罪（貪污、受賄、挪用資金）
2、職務侵占罪（貪污罪）
「以案說法」因單位欠薪，而侵占單位財產的處理
3、挪用資金罪（挪用公款罪）
「以案說法」以合法形式拿走公司資金
4、行賄罪
行賄罪 VS 饋贈禮物
「以案說法」事后行賄
5、非國家工作人員受賄罪（受賄罪）
「以案說法」收取協調費據為己有
6、合同詐騙罪
「以案說法」業務員冒用公司名義與他人簽訂合同收取貨款
7、侵犯商業秘密罪
8、侵犯公民個人信息罪
「以案說法」雀某公司員工非法獲取十余萬條公民個人信息
9、刑事責任法律后果與承擔
10、《*八項規定(ding)》精神解讀與落(luo)實措施

三、從業人員異常行為排查與合規自律
1、合規只是單位對員工提的要求嗎？
如何理解合規
“合規”與“合法”是一個意思嗎？
公司內部控制的意義
職業道德是個人長遠發展最好的名片
好的承諾與好的執行
內控合規是對員工權益的保護
「以案說法」利用合規切割單位責任和員工責任
2、風險識別
異常交易監測（大額資金異動、頻繁擔保）
行為異常信號（考勤異常、權限濫用、社交風險）
3、排查方法與實操
模型篩查系統應用（如反洗錢監測、信貸風險預警）
現場檢查與訪談技巧
3、報告與處置
異常行為上報流程與保密要求
涉刑案件移交司法機關的銜接機制
涉刑案件管理

四、誠信與契約精神-民事法律的基石
1、契約精神與合同：現代商業的基石
信任的成本
眼前利益與長遠利益
“不按規則出牌”是破壞規則還是智慧謀略？
做好人是不是吃虧？
重禮儀，輕規則
當按規則辦事成為一種習慣
用規則維護我們的正當權力
2、契約精神是未來企業的核心競爭力：誠信與廉潔自律
成就井然有序的未來中國
社會褒揚契約精神：好人有好報
用明規則來消滅潛規則
問責責任制

五、職業道德與經營合規管理：違規違紀風險自查自糾
反不正當競爭合規管理
反商業賄賂、反腐敗合規管理
「以案說法」金錢的誘惑（貪污受賄）
行穩致遠：合規履職
「以案說法」利用職務便利侵占/挪用公司資產
關聯交易
公司機會
「以案說法」侵占公司的商業機會
競業禁止義務
「以案說法」泄露企業重要商業秘密
對外合作需小心
重大項目不做知識產權盡職調查
「以(yi)案說法」假借合同(tong)談判獲取商業秘(mi)密

六、全面依法治國與全面依法治企
依法治國是黨領導人民治國理政的基本方略
公司治理與新公司法：對職工權益的保護
公司工會：以職工代表大會為基本形式的民主管理制度
公司的道德規范與社會責任
課程(cheng)重點與要點回(hui)顧

員工守法培訓