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商業銀行金融同業合作操作實務培訓

課程大綱
一、基于銀行理財基礎資產的金融同業合作
1、理財產品的基礎資產要求
2、理財產品的基礎資產管理與項目開發

二、與信托的金融同業合作操作實務
1、合作渠道分類分析
（1）單一信托
（2）集合信托
2、集合信托的開發與代銷管理
3、資金池信托的管理與項目開發

三、與券商合作的金融同業合作操作實務
1、合作渠道分類分析
（1）通道業務
（2）小集合代銷
2、與券商的基礎資產合作
（1）融資融券
（2）結構化定向增發
（3）結構化證券資產
3、基于資產證券化的業務合作
4、基于公司債的業務合作
5、基于企業債的業務合作
6、基于并購融資的業務合作
7、基于IPO、新三板、新四板等的私募融資業務合作
8、商業銀行與券商的項目互動合作路徑

四、與基金公司（包括基金子公司）合作的金融同業合作操作實務
1、合作渠道分類分析
（1）通道業務
（2）小集合代銷
2、與基金公司（包括基金子公司）的基礎資產合作
（1）信用風險類資產
（2）資本市場關聯類資產
（3）基于資產證券化的業務合作
（4）基于委托投資的業務合作

五、與保險公司的金融同業合作
1、保險公司債權計劃操作模式與案例分析
2、基于保險公司債權計劃的業務合作

六、與財務公司的業務合作
七、基于資產創設的金融同業合作
1、基于資產證券化的業務合作
（1）銀行與券商、基金子公司、信托的資產證券化操作模式
（2）銀行資產的出表路徑與具體操作
（3）基礎資產的選擇及資產池的建立與管理
（4）資產證券化業務中銀行的角色
（5）資產證券化的資產定價、發行、兌付及風險管理
2、基于非標資產創設的業務合作與風險控制
（1）非標資產創設的主要模式
（2）非標資產創設的機構合作
（3）非標資產創設的風險控制

八、銀行間同業合作的模式分析
1、同業存放
2、票據業務
（1）票據業務的典型操作模式分析
（2）票據業務的操作流程
（3）票據業務的監管要點
（4）票據業務的風險控制
3、委托投資
（1）委托投資的操作背景、
（2）委托投資的操作流程
（3）委托投資的同業合作要點
（4）委托投資的風險控制

九、銀行參與股權投資的操作要點分析
1、銀行參與股權投資的典型模式：
（1）股權信托
（1）產業基金
（1）夾層融資
2、銀行參與股權投資的操作要點
（1）項目選擇
（1）交易結構設計
（1）退出路徑
3、銀行參與股權投資的風險控制

十、基于資產管理的金融同業合作
1、混合型資產管理
（1）固定收益與權益投資
（2）固定收益與期權投資
2、代持合作

十一、銀行開展理財業務的操作要點
1、資產選擇與管理
（1）資產池準入管理
（2）產流動性管理
（3）產償付管理
（4）產風險管理
2、資金管理
（1）資金規模管理
（2）資金期限管理
（3）流動性風險管理
3、理財產品的設計與風險管理
4、理財產品的匹配管理
5、理財產品的風險管理

十二、金融同業合作的要點分析
1、資產創設
2、資金融通
3、項目合作
4、資產負債結構調整
5、代持與流動性安排
6、監管與業務合作空間

十三、金融同業合作的風險控制
1、授信
2、項目風險識別
3、交易結構風險分析
4、金融同業授信
5、風險處置預設路徑與法律風險分析
6、流動性風險管理
7、操作風險管理
8、合規風險管理

十四、金融同業合作中的關鍵要點分析
1、金融同業合作的合作方式分析
（1）通道業務
（2）實質性交易業務
2、金融同業合作中的機構角色
（1）委托方
（2）受托方
（3）風險承擔方
（4）資金方
（5）過橋方
（6）其他
3、金融同業合作中的風險承擔
（1）承擔實質性風險：資金方、風險承擔方
（2）承擔表面風險：受托方、過橋方

十五、金融同業授信管理的操作要點
1、同業授信的分類管理
（1）銀行同業授信
（2）非銀行金融機構授信
2、銀行同業授信依據
（1）銀行分類認知
（2）銀行的監管評級
（3）銀行的金融資源：現有同業授信情況、金融市場資源
（4）銀行的經營現狀
（5）股東背景與實質性支持
3、銀行同業授信的額度確定
4、銀行同業授信的風險管理
5、非銀行金融機構的同業授信依據
（1）非銀行金融機構的類型認知
（2）被授信機構監管評級
（3）被授信機構的金融資源：現有同業授信情況、金融市場資源
（4）被授信機構的經營現狀
（5）股東背景與實質性支持
6、非銀行金融機構同業授信的額度確定
7、非銀行金融機構同業授信的風險管理

十六、金融同業合作中的機構選擇
1、機構分類與合作條件
2、關于機構選擇的監管要點
3、銀行開展金融同業合作的合作機構選擇要點：
（1）機構準入
（2）機構合作條件
（3）合作機構風險監控
（4）合作機構淘汰與退出
（5）合作機構的風險識別與風險管控

十七、金融同業合作的主要創新方向
1、泛資管時代如何規避監管政策
2、泛資管時代如何減低風險
3、技術創新對金融創新的影響

商業銀行金融同業合作操作實務培訓