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反(fan)電信網絡詐(zha)騙(pian)法(fa)課(ke)程 【課(ke)程背景】《中華人民(min)共和(he)國反(fan)電信網絡詐(zha)騙(pian)法(fa)》于2022年12月1日(ri)起正式實施，該法(fa)堅持以人民(min)為(wei)中心，立(li)足各環節(jie)、全鏈條防范治(zhi)理，為(wei)反(fan)電信網絡詐(zha)騙(pian)工作提供有力法(fa)律支撐。
洗(xi)錢(qian)風險管理分析(xi)課(ke)程 課(ke)程背景目前(qian)，我國反洗(xi)錢(qian)正處(chu)于由“規則為(wei)本”向“風險為(wei)本”的轉型階段，并且要(yao)求(qiu)金融機構逐步實現“從滿足合規性
賬戶風險防控課程 【課程背景】近(jin)年來，電(dian)信詐騙案(an)件(jian)呈現持續高(gao)(gao)發態(tai)勢(shi)，且手段不斷翻(fan)新。2022年12月1日，《反電(dian)信網絡詐騙法》正式實施將反電(dian)詐工作提升到(dao)了立法高(gao)(gao)度。人民(min)銀(yin)行貨幣《3號令》的(de)正
柜面有效證件(jian)合規課程 課程背(bei)景近年來，電(dian)(dian)信網絡(luo)詐騙案件(jian)呈現持續高發(fa)態(tai)勢，且手段不(bu)斷(duan)翻新。2022年12月(yue)1日正式施(shi)行(xing)的《反(fan)電(dian)(dian)信網絡(luo)詐騙法》將反(fan)電(dian)(dian)詐工作提升至立法的高度。在防范電(dian)(dian)信網絡(luo)詐騙及反(fan)
反假(jia)貨(huo)幣(bi)業務知(zhi)識課程(cheng)課程(cheng)大綱(gang)第一部分：人民(min)銀(yin)行(xing)的(de)檢查督導課程(cheng)背景：2020年1月，《中國(guo)人民(min)銀(yin)行(xing)關于切實做(zuo)好新(xin)形(xing)勢下反假(jia)貨(huo)幣(bi)培訓工(gong)作的(de)通(tong)知(zhi)》(銀(yin)發〔2019〕319號)明確(que)了人民(min)銀(yin)行(xing)分支機構(gou)的(de)&ldq
結算(suan)賬戶管理課程 課程背景近年(nian)來，電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)案件(jian)呈(cheng)現持(chi)續高發態勢，且手段(duan)不(bu)斷翻新。2022年(nian)12月(yue)1日(ri)正式施行(xing)的《反(fan)電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)法》將(jiang)反(fan)電(dian)詐(zha)(zha)工作(zuo)提(ti)升至立法的高度。在防(fang)范電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)(pian)及反(fan)洗錢
銀行(xing)人像識別(bie)課(ke)程 【課(ke)程對象】運營條線(xian)人員(yuan)，廳堂工作人員(yuan)，社區銀行(xing)工作人員(yuan)，外出營銷(xiao)開(kai)卡(ka)人員(yuan) 【課(ke)程收益】1、掌(zhang)握(wo)人像結構的基本(ben)知識2、掌(zhang)握(wo)人臉迅速(su)判斷的切入點3、模(mo)擬(ni)測試4、掌(zhang)握(wo)
外幣防偽鑒別課程(cheng)(cheng)課程(cheng)(cheng)背景(jing)：中(zhong)(zhong)國人民銀(yin)行于2020年4月1日正(zheng)式實施的(de)《中(zhong)(zhong)國人民銀(yin)行貨(huo)幣鑒別及假幣收(shou)繳(jiao)、鑒定管理辦法》標志著對金(jin)融機構假幣收(shou)繳(jiao)流(liu)程(cheng)(cheng)等貨(huo)幣業務的(de)要(yao)求更(geng)加具體(ti)，銀(yin)行網點所有現金(jin)收(shou)付、清分、清
商業銀行(xing)反(fan)(fan)電(dian)(dian)詐(zha)課程(cheng) 【課程(cheng)背景】近年來(lai)，電(dian)(dian)信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)案件呈現持續高發態勢，且手段不斷翻(fan)新。2022年12月1日(ri)正式施行(xing)的(de)《反(fan)(fan)電(dian)(dian)信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)法》將反(fan)(fan)電(dian)(dian)詐(zha)工作提升至(zhi)立法的(de)高度(du)。在防范電(dian)(dian)信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)及