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集團管控風險管理與內部控制課程

第一單元：風險管理與內部控制風暴的背景
1.內部控制風暴由歐美席卷世界各國企業
2.監管機構的強制要求
3.內部控制的內部動力

第二單元：風險管理與內部控制概述
1.風險管理與內部控制的概念和思路
2.內部控制的發展與演變
3.COSO報告的主要內容
4.內部控制的三層面、三目標與五要素
5.風險管理的四層面、四目標與八要素
6.基于戰略風險管理的創新思維COSO+COCO

第三單元：我國企業內部控制的結構體系
1.企業內部控制規范體系
2.《企業內部控制基本規范》
3.《企業內部控制應用指引》

第四單元：內部控制要素之一：內部環境構成要素分析
1.組織架構關鍵控制與案例
2.發展戰略關鍵控制與案例
3.人力資源關鍵控制與案例
4.社會責任關鍵控制與案例
5.企業文化關鍵控制與案例

第五單元：內部控制要素之二：風險評估
1.目標設定
2.風險識別-風險識別技術框架
3.風險分析-繪制風險分布圖
4.風險應對-制定風險管理策略
5.企業風險管理框架：一個基礎、三道防線

第六單元：內部控制要素之三：控制活動
1.不相容職務分離控制
2.授權審批控制
3.會計系統控制
4.財產保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
8.重大風險預警機制與突發事件應急處理機制

第七單元：內部控制要素之四：信息與溝通
1.內部信息傳遞關鍵控制與案例
2.信息系統關鍵控制與案例

第八單元：內部控制要素之五：審計與監督
1.內部控制自我評價的作用
2.內控自我評價的標準設計
3.內控自我評價的測評實施
4.內部控制缺陷的認定標準
5.內控自我評價報告的撰寫
6.內部控制缺陷的整改

第九單元：如何建立內部控制體系
1.內部控制建設的流程
2.評估公司層控制
3.評估業務層控制
4.內部控制與流程重組
5.內控手冊的構成和內容
6.基于集團管控的內部控制框架

第十單元：內部控制實務
注：將根據企業實際情況選擇重點內容進行解析。
1.資金活動關鍵控制與案例
2.采購業務關鍵控制與案例
3.資產管理關鍵控制與案例 
4.銷售業務關鍵控制與案例
5.研究與開發關鍵控制與案例
6.工程項目關鍵控制與案例
7.擔保業務關鍵控制與案例
8.業務外包關鍵控制與案例
9.財務報告關鍵控制與案例
10.合同管理關鍵控制與案例

第十一單元：上市公司特有風險的控制實務
1.信息披露關鍵控制與案例
2.關聯交易關鍵控制與案例

第十二單元：集團管控特有風險的控制實務
1.母子公司治理結構設計與案例
2.企業集團戰略設計框架與案例
3.子公司管控與案例
4.子公司經營者激勵與案例
5.總部的人力資源管控模式定位與案例
6.并購風險控制與案例
7.跨國經營風險控制與案例
8.母子公司跨層次文化建設與案例

第十三單元：風險管理與內部控制建設的變革管理
1.內部控制建設中常見的變革管理問題
2.頂層設計與基層創新互動
3.變革領導與新生力量結合
4.系統規劃與重點突破兼顧
5.愿景宣傳與技能提升并進
6.內部控制對管理者的挑戰

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