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反(fan)洗(xi)錢*政策課程(cheng)(cheng)【課程(cheng)(cheng)對(dui)象】銀行業金(jin)融機(ji)構董事、監事、各業務部門高(gao)級管(guan)理(li)人員【課程(cheng)(cheng)大(da)綱】第一部分 反(fan)洗(xi)錢形勢與監管(guan)處罰(fa)重點一、反(fan)洗(xi)錢監管(guan)處罰(fa)形勢與案例(li)分析1、近年來反(fan)洗(xi)錢監管(guan)處罰(fa)數據2、影響
人像快速識別培訓(xun)
【課程目標】 1、 認識簽(qian)字(zi)筆跡特征(zheng) 2、 了(le)解(jie)仿冒簽(qian)字(zi)特征(zheng) 3、 以一種簽(qian)字(zi)為樣(yang)本，運用專(zhuan)業術語識別其他幾(ji)個簽(qian)字(zi)是(shi)否為仿寫 4、 合理、有效地規避、降低和轉移與柜面簽(qian)字(zi)相關(guan)的法(fa)律風險。
票據反(fan)假秒殺與(yu)業(ye)務(wu)風險防(fang)范(fan)
多國(guo)貨(huo)幣反(fan)假秒殺(sha)與業務風(feng)險防范(fan)
2018版《證件反假(jia)秒(miao)殺(sha)》課程(cheng)大綱
反假(jia)貨幣(bi)業務(wu)規范課培訓【課程對象】銀行業金融(rong)機(ji)構現(xian)金從業人(ren)(ren)員（現(xian)金收付人(ren)(ren)員、清分(fen)人(ren)(ren)員、鑒(jian)定人(ren)(ren)員）【課程大綱(gang)】第一(yi)部分(fen)、反假(jia)貨幣(bi)法(fa)規與(yu)現(xian)金收付業務(wu)規范一(yi)、反假(jia)貨幣(bi)理論(lun)知識與(yu)業務(wu)技能的法(fa)規政策要求1、現(xian)金
反假貨(huo)幣業(ye)(ye)務規范(fan)課程【課程對象】銀行業(ye)(ye)金(jin)融機(ji)構現(xian)(xian)金(jin)從(cong)業(ye)(ye)人員(yuan)（現(xian)(xian)金(jin)收(shou)付人員(yuan)、清分(fen)(fen)人員(yuan)、鑒定人員(yuan)）【課程大綱】第一部分(fen)(fen)、反假貨(huo)幣法規與現(xian)(xian)金(jin)收(shou)付業(ye)(ye)務規范(fan)一、反假貨(huo)幣理(li)論知識與業(ye)(ye)務技能的法規政策要求1、現(xian)(xian)金(jin)收(shou)
銀行(xing)賬(zhang)戶風險管(guan)理課程【課程對象】銀行(xing)業金(jin)融(rong)機(ji)構運營(ying)管(guan)理部、網點運營(ying)主管(guan)、廳堂與(yu)柜(ju)面業務經辦人員【課程目標(biao)】1、了解反洗錢、反電信網絡詐騙(pian)、金(jin)融(rong)消(xiao)費(fei)者(zhe)權益保護(hu)的監管(guan)政策(ce)新形勢；2、梳理和(he)掌(zhang)握&ldquo
反電(dian)信網絡詐騙風(feng)險課程【課程對象】銀行業(ye)金融機構運營(ying)管(guan)理部、網點運營(ying)主管(guan)、廳(ting)堂與柜面(mian)業(ye)務(wu)經辦人員【課程目標】1、學習(xi)和了解反電(dian)信網絡詐騙形(xing)勢與監管(guan)政策法規；2、梳理和掌握“風(feng)險為本(ben)&rdq
洗(xi)錢(qian)風險管(guan)理(li)(li)課程【課程對象】銀行機(ji)構反(fan)洗(xi)錢(qian)專職(zhi)、兼職(zhi)與相關崗位(wei)人員【課程大綱】第一部(bu)分 洗(xi)錢(qian)風險管(guan)理(li)(li)與反(fan)洗(xi)錢(qian)職(zhi)責劃分一、洗(xi)錢(qian)風險管(guan)理(li)(li)的概念1、監管(guan)部(bu)門(men)視角(jiao)2、金融機(ji)構視角(jiao)3、反(fan)洗(xi)錢(qian)管(guan)理(li)(li)部(bu)門(men)視
反洗(xi)(xi)錢(qian)形(xing)勢(shi)與合規課程【課程對(dui)象】銀行機(ji)構全(quan)員（反洗(xi)(xi)錢(qian)義務(wu)是義務(wu)機(ji)構的(de)全(quan)員性義務(wu)）【課程大(da)綱】第(di)一部分(fen) 反洗(xi)(xi)錢(qian)形(xing)勢(shi)與監(jian)管處罰重點一、反洗(xi)(xi)錢(qian)監(jian)管處罰形(xing)勢(shi)與案例分(fen)析1、近(jin)年(nian)來反洗(xi)(xi)錢(qian)處罰數據2、影響
客戶盡職調查風險防范課(ke)(ke)程【課(ke)(ke)程對象】義(yi)務(wu)機構(gou)各(ge)業(ye)務(wu)部客戶經理、營(ying)業(ye)網點(dian)主管、柜面、廳堂等(deng)業(ye)務(wu)經辦人員【課(ke)(ke)程大(da)綱】第一部分 反洗(xi)錢(qian)形(xing)勢(shi)與監管處罰重點(dian)一、反洗(xi)錢(qian)監管處罰形(xing)勢(shi)與案(an)例分析1、近年來(lai)反
客(ke)戶(hu)盡(jin)職調(diao)查合(he)規課程【課程對(dui)象】銀行(xing)(xing)機構各業(ye)務部門(men)客(ke)戶(hu)經(jing)理(li)、產品經(jing)理(li)等相關人員【課程大(da)綱】一、業(ye)務部門(men)的反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)職責與(yu)反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)監管處(chu)罰案(an)例(li)1、業(ye)務部門(men)的反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)職責2、近(jin)年來反(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)監管處(chu)罰統計數據(ju)3、銀行(xing)(xing)機
柜面(mian)洗(xi)錢風險防范課程【課程對(dui)象(xiang)】銀行(xing)機(ji)構營業網點主管、柜面(mian)、廳堂等業務經(jing)辦人員【課程大綱】一、銀行(xing)分(fen)支機(ji)構的(de)反洗(xi)錢職(zhi)責與(yu)反洗(xi)錢監(jian)管處(chu)罰案(an)例1、分(fen)支機(ji)構的(de)反洗(xi)錢職(zhi)責2、近年(nian)來(lai)反洗(xi)錢監(jian)管處(chu)罰統計數據3、銀
多國貨(huo)幣(bi)快速鑒別(bie)
印章印文鑒別(bie)培(pei)訓
證件反假秒殺