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中國企業培訓講師
先進企業內控體系和建設*實踐
2025-05-06 01:27:48
 
講師：王(wang)老師 瀏覽(lan)次數：3105

課(ke)程描述INTRODUCTION

· 財務總監· 采購經理· 其他人員

培訓講師：王(wang)老師(shi)    課程價格：￥元/人(ren)    培訓天數：2天(tian)   

日程(cheng)安排(pai)SCHEDULE

課程大綱(gang)Syllabus

企業內控體系公開課

培訓對象：
公司(si)內(nei)部(bu)各個部(bu)門(men)(men)(men)內(nei)控組織相關人員，包(bao)括內(nei)控部(bu)門(men)(men)(men)管(guan)理(li)者，財務(wu)部(bu)門(men)(men)(men)主(zhu)(zhu)管(guan)，采購部(bu)門(men)(men)(men)主(zhu)(zhu)管(guan)，研發流程體系(xi)部(bu)門(men)(men)(men)主(zhu)(zhu)管(guan)，流程體系(xi)控制者等。

課程目的：
通過此課程的學習，了解到：
1. 內控的基本概念
2. 內控建設工作思路
3. 內控建設的工具
4. 內控考核方案
5. 先進企業內控實踐等
 
參訓對象：
公司內部各個部門內控組織相關人員，包括內控部門管理者，財務部門主管，采購部門主管，研發流程體系部門主管以及其他業務部門負責人，流程體系控制者等。
 
授課形式：
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風暴、強調學員參與。
 
課程大綱：
一、內控基本概念
■ 內部控制：為了達成經營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現CARES目標。
■ C法律法規遵從
■ A業務目標達成
■ R財務報表、決策數據真實可靠
■ E運營效果和效率
■ S資金資產安全
■ 內控理論
■ COSO是業界內控管理的公認標準，COSO內控框架——控制目標、要素和單元
 
二、流程及內控管理機制
■ 內控目標
■ 內控建設的總體思路，系統性地降低經營風險
■ 流程內控設計
■ 流程內控執行
■ 流程內控評估
■ 內控框架
■ 控制環境
■ 控制指標
■ 測評和工具
■ 評估
■ 高級管理層問責，績效考評
■ 內控管理體系
■ 政策與制度
■ 評估與報告
■ 基于組織架構的責任體系
■ 基于流程的控制方法
■ 監管組織
■ 內控組織角色
■ GPO/RPO/CPO 全球/地區/國家流程責任人
■ BC 業務監控（內控建設）
■ PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區/國家流程控制人員）
■ PC的4個職責，“BEST”模型
★ Process Builder 流程建設者
★ Environment Maintainer內控環境營造者
★ Supervisor 內控問題檢測者
★ Top Issues Resolver *問題改進執行者
■ 內控運作機制
■ 一點兩面三三制
★ 一點：促經營、防腐敗
★ 兩面：流程體系建設、責任體系建設
★ 三三制：“IA、BC、業務三種內控角色協同“，“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“
 
三、內控工具
■ SACA（半年度控制評估）
■ SACA定義
■ SACA歷史
■ SACA報告對象
■ SACA基本步驟
■ SACA評級標準
■ SACA問卷
■ SACA評級方法
■ SACA評估要求
■ SACA案例
■ KCP /CT（關鍵控制點/遵從性測試）
■ KCP定義
■ KCP控制要素
■ KCP的特點和作用
■ KCP的識別
■ KCP案例分析
■ KCP識別示例
■ CT控制目標
■ CT控制要素
■ CT測試程序
■ CT測試頻率
■ PR（主動性審視）
■ 流程設計狀況審視
■ 流程執行情況審視
■ 內控工具質量審視
■ RT（內控問題評估與改進）
■ SOD（職責分離）
 
四、采購內控實踐
■ 采購內控基本原則
■ 陽光采購
■ 構建健康、公平、透明的采購環境，杜絕舞弊
■ 采購紅線
■ 禁止使用關聯供應商
■ 禁止采購繞過
■ 禁止違規制定二級供應商
■ * PO，* WORK
■ 禁止轉包
■ 海外工程分包禁止違規使用中方供應商
■ 禁止違規引入代理商
■ 禁止使用黑名單供應商
■ BCG反腐敗要求
■ BCG經濟類違規問責

講師介紹：
王老師
專注于企業ESG與合規咨詢及人才培養
18年世界500強法務合規管理及律師從業經驗
復旦大學工商管理碩士
現任上海市匯業律師事務所（ALB CHINA *15）合伙人/顧問
曾在正大集團（8年）、中信集團（9年）內任風險合規負責人職務
知名500強上市公司ESG實施專家
正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業培訓導師。
實戰經驗：
多家世界500強企業的ESG項目實施以及法務合規體系建設與培訓經驗，包括正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業。王老師擁有18年企業法務合規管理經驗，精通公司相關的法律實務，在ESG實施、企業法務及合規體系建設領域擁有豐富的實踐經驗，主要客戶涉及行業包括制造業、零售業、金融業、房地產業等。
主講課程：
1.《環境、社會和公司治理（ESG）理論與實踐》
2.《“從零到一”搭建合規體系》
3.《合同法律實務與風險防范》
授課風格：
王老師授課*的特色在專業性強、貼近實戰、激情洋溢、感染力強。通過啟發式講授、互動式教學、小組討論、案例分析、角色扮演、情境模擬，再加以講師多年的實操經驗，使學員在最短時間內全面掌握培訓內容與迅速提升實戰技能
部分成功培訓案例：
中信集團
負責設計中信集團旗下中信資產“合同法律實務與風險防范”課程并為兼職培訓講師，該課程亦成為公司新進員工“應知應會”考試科目。
正大集團
正大集團企業大學兼職培訓講師，主講“采購人員反腐敗培訓”課程，受到正大集團謝明鑫董事長好評！
倍耐力輪胎
協助組建倍耐力大學并兼任培訓講師，為全國80余名銷售人員講授“銷售合規培訓”課程，該課程被評為“年度*培訓課程”。
吉利集團
作為培訓講師為吉利集團旗下曹操出行總部保險采購部門提供“車險分期產品系統操作及合規實務”培訓。
錦湖集團 
作為培訓講師為錦湖輪胎中國市場部提供“合同法律實務與風險防范”培訓及“銷售合規培訓”課程。
復禹水務
為復禹水務(wu)提(ti)供“合同法律(lv)實務(wu)與風險防范”以及““從零(ling)到一”搭建(jian)合規(gui)體系”課程培(pei)訓，并負責其(qi)合規(gui)體系搭建(jian)及落地。

企業內控體系公開課


轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/301989.html

已(yi)開課時間Have start time

2025-09-11 上海
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    參(can)加課程：先進企業內控體系和建設*實踐

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