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*金融企業內部控制課程

課前秀：集團公司及控股公司的風險管理結構設計
向華融資產學風險管理
安邦集團的風險管理案例
模塊一：風險管理是什么、為什么、做什么、怎么做
1、什么是風險？風險全球化-風險無處不在、無時不在。
2、風險的九大特點
3、風險向七大方向流動
4、為什么要進行風險管理？法人-個人
5、全天下風險的種類
6、風險管理的方法
7、大數據的風險控制
8、內部控制-風險管理與企業管理的關系
9、風險管理體系的建設
10、建立企業風險管理的文化
11、風光在外風險在內

模塊二 *金融企業內部控制與風險管理理論框架
12、*企業全面風險管理指引、企業內部控制基本規范
13、央企三大公司治理問題
14、經理人對于股東的“內部人控制”問題
15、*股東對于中小股東的“隧道挖掘”問題
16、企業與其他利益相關者之間的關系問題
17、公司內部治理結構和外部治理機制
18、公司內部治理結構
19、外部治理機制
20、公司治理基礎設施與治理原則
21、公司治理基礎設施
22、公司治理原則
23、風險與風險管理
24、風險管理基本原理、風險的概念
25、企業面對的風險種類、風險管理的概念
26、風險管理的目標
27、風險管理基本流程
1.收集風險管理初始信息
2.進行風險評估
3.制定風險管理策略
4.提出和實施風險管理解決方案
5.風險管理的監督與改進
17、風險管理體系
1.風險管理策略
2.風險管理組織體系
3.內部控制系統
4.風險理財措施
5.風險管理信息系統
18、風險管理技術與方法

模塊三 *金融企業需要從業務、法務、財務、稅務的角度發現風險
1、從財務角度看風險控制：
科目余額表、科目明細、3年的序時賬、固定資產卡片、存貨、現金和票據的盤點
2、從法律和稅務角度看風險控制：
營業執照、公司章程、驗資報告、評估報告、抽逃注冊資金、社保繳納、土地所有權證、土地使用證、專利技術、借款合同、擔保合同、抵押合同、環評。
3、從業務角度看風險控制：
行業情況：市場規模、增長情況、競爭對手、競爭格局、行業凈利潤和毛利潤\\被投企業的行業地位、處于的生產階段、目標公司的財務狀況、歷史的營利性、客戶情況、企業的投資亮點、研發情況、整體的法律風險、投訴、政府關系
團隊：創始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發展的斷檔
退出方式:上市退出、并購退出、贖回退出、人員控制

模塊四 *金融企業用協議條款鎖定風險
1、增資協議
2、轉股協議
3、補充協議
4股東協議
5、涉及條款結合：財務業績、上市時間、非財務業績、關聯交易、債權和債務、競業限制、股權轉讓限制、引進新投資者限制、反稀釋權、優先分紅權、優先購股權、優先清算權、共同售股權、強賣權、一票否決權、管理層對賭、回購承諾、違約責任
課后秀：一個*金融企業的風險管理：合理的三級股權結構設計

*金融企業內部控制課程