課程(cheng)描述INTRODUCTION
日(ri)程安(an)排(pai)SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
企業涉稅風險自查(cha)課程(cheng)
【課程背景】
金稅四期的大數據背景下,企業經營數據在稅務征管系統下處于“裸奔”狀態,企業如何應對稅務部門越來越嚴的征管和稽查?稅收法規與會計準則不斷推陳出新,企業所處的宏觀環境不斷發生變化,稅務風險與違規成本逐年增大,如何構建風險導向的稅務管控體系?對我們財務人員提出了新的要求和挑戰!財務人員需要不斷提升自身專業水平,及時把握政策變革的前沿動向,更好的適應政策和環境的變化,將稅務風險管控作為日常管理的重點,提前進行風險自查,有效降低稅務風險,推動企業健康發展!
在工作中,您是否有過以下思考:
金稅四期是什么?大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境?
稅務關注的重點嫌疑企業的行為,你有嗎?
如何引入風險評估技術進行風險自查、如何建立業稅結合的風險控制體系?
重要稅種都有哪些*規定,會有什么樣的風險?
本課程先從(cong)企(qi)業面臨金稅(shui)四期系(xi)統下大數據與(yu)人工(gong)智(zhi)能的宏(hong)觀環境開始,以(yi)企(qi)業的日常涉(she)稅(shui)業務為案例背景(jing),結合*政策規定,細(xi)化(hua)到日常稅(shui)收風險與(yu)應(ying)對方法,深(shen)入淺出(chu)進行(xing)了(le)講解(jie),使學員(yuan)能夠充分地(di)了(le)解(jie)和把(ba)(ba)握稅(shui)務稽查難點(dian)、重(zhong)點(dian);對企(qi)業納稅(shui)狀況進行(xing)自我評價,把(ba)(ba)握納稅(shui)自查的技巧和方法,準確做(zuo)賬,以(yi)突(tu)破固有思維從(cong)容面對應(ying)變難題。切實降低企(qi)業稅(shui)務風險,提(ti)升企(qi)業稅(shui)務價值。
【課程收益】
了解當前所處的稅收環境與企業管理層風險意識較弱的狀況,理解企業進行稅務風險自查的必要性,充分認識稅收政策的新變化與發展趨勢
熟悉宏觀層面稅務重點關注的企業經營行為,明確企業自查的方向
把握國家*稅收政策,針對重要稅種的稅收風險的學習,進行稅務風險常態化的管理與應對,降低企業涉稅風險
激發學員在日常工作環境中保持稽查風險的謹慎性,涉稅風險管控要從小事做起。
通過(guo)課程詳細講解,案例(li)加法規,點(dian)面結合,使(shi)學員能學以致(zhi)用(yong),輕松應對(dui)日常工作。
【課程對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員
企業稅務會計、稅務主管、稅務經理、稅務總監等稅務管理人員
剛進入職場的財務人員;其他從事財稅工作的人員
企業(ye)的業(ye)務基層(ceng)人(ren)員(yuan)、中高層(ceng)管理(li)與(yu)決(jue)策崗位
【課程大綱】
一、金稅四期大數據背景下,如何理解企業涉稅風險自查的必要性?
1、當前稅收環境介紹、監管機制與實現方法
金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新的稅收政策法規
全電發票(數電票)的底層邏輯
2、什么是涉稅風險,具體表現形式
3、當前稅收環境下,財務人員的職業風險與必備的專業技能
4、公司資料的重要性
【案例】稽查接待時的注意事項
二、如何進行企業宏觀層面的涉稅風險自查?
1、稅務重點關注的異常行為與金四預警的高風險項目
虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發票用量異常、稅負率異常、虛開發票、稅率適用錯誤、常虧不倒、經營業務異常、兩套賬、公轉私等。
2、企業如何進行風險自查
三、重要稅種有哪些涉稅風險?
1、增值稅、消費稅
銷售額、價外費用的規定
混合銷售與兼營的涉稅難點
增值稅納稅義務發生時間的涉稅風險
進項稅額抵扣的風險與籌劃
三流一致、滯留票的稅務判斷與處理技巧
2、企業所得稅
票據的審核與證據鏈管理:發票的實質要件與形式要件
稅前扣除項目與涉稅誤區、風險自查關注點
無發票報銷的涉稅風險與政策規定
3、個人所得稅
企業為股東個人購買房產汽車等個人財產
股東個人長期借款的涉稅風險
贈送客戶禮品的涉稅風險
4、印花稅
新印花稅法的*變化與實務誤區
直接用發票金額或賬面數據申報印花稅可以嗎?
5、房產稅
征稅范圍:臨時建筑、未取得房產證、未驗收房產、活動房是否交房產稅
從價計征房產稅的疑難問題:土地價值、裝修費用是否交房產稅?
從租計征房產稅的疑難問題:無租使用房產如何繳納房產稅、房租是否含稅?
6、跨稅種演練:視同銷售、銷售折扣與現金折扣、職工非貨幣性福利
四、由薇婭稅案分析未來稽查的重點行業
以上內容呈(cheng)現方式:實務案例(li)+工(gong)具+政策法規+現場討(tao)論
企業涉稅(shui)風(feng)險(xian)自查課程
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/305608.html
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