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企業(ye)內控(kong)與風險管理(li)課(ke)程

【課程背景】
在全球化和市場競爭日益激烈的今天，企業面臨的財務風險和內部控制挑戰不斷增加。從財務報表的準確性到資金流動的安全性，從合規性要求到舞弊風險的防范，每一個環節都可能成為影響企業穩健運營的隱患。有效的財務風險管理和內控機制是企業可持續發展的基石，它們不僅能夠幫助企業預防和識別潛在風險，還能夠在風險發生時提供及時的應對策略，保障企業的財務安全和業務連續性。
做為財務人及管理者，我們有必要全面學習財務風險管理：
1、 應對復雜多變的財務環境。隨著經濟環境的復雜性和不確定性增加，企業必須提高對財務風險的識別和管理能力，以應對市場波動和潛在的財務危機。
2、 增強內部控制，提升合規性。強化內部控制體系，確保企業運營的合規性，避免因違規操作導致的法律責任和聲譽損失。
3、 保護企業資產，防止舞弊。通過有效的內控措施，保護企業資產不受內部和外部的欺詐行為侵害。
4、 提高決策質量，降低運營風險。財務風險管理能夠幫助管理層基于更準確的財務信息做出決策，降低企業運營風險。
5、 增強企業競爭力，實現可持續發展。良好的財務風險管理和內控體系能夠提升企業的市場信譽，增強競爭力，促進企業的長期發展。
6、 適應監管要求，滿足利益相關者期望。隨著監管要求的提高和利益相關者對透明度的要求增加，企業必須加強財務風險和內控管理，以滿足各方期望。
參與本次(ci)財(cai)務風險(xian)及內控(kong)管理培訓，學員將獲得系統的財(cai)務風險(xian)識別、評估和控(kong)制(zhi)知(zhi)識，掌握先進的內控(kong)實踐技能(neng)，為(wei)個(ge)人職(zhi)業發(fa)展和企業風險(xian)管理能(neng)力的提升打下堅實基礎。

【課程收益】
1、【精準分析】從財務/審計/企業經營角度對企業潛在的風險進行分析和評估
2、【管理提升】能夠根據現狀正確認識和控制風險，做好分析與評估并采取措施
3、【案例實操】針對行業/企業現狀，通過實際經典案例，提出改進建議方法
4、【實際應用】學習掌握風險評估、健全內控體系、建設完善內部控制管理
5、【工具模板(ban)(ban)】《內部(bu)控(kong)制制度模板(ban)(ban)》《資金管理制度》《審批權(quan)限表》《結(jie)賬檢查表》等

【課程對象】
總(zong)(zong)經(jing)(jing)理、財務總(zong)(zong)監、財務、內(nei)控、審計、業務等(deng)部門經(jing)(jing)理及以上(shang)人員(yuan)

【課程大綱】
第一講：企業經營內控風險管理的真正意義與價值
一、案例導入內控風險管理的真正意義與作用
類型一案例分析：某知名公司爆雷事件
類型二案例分析：某公司資金事件
小組討論：案例相同不同之處及問題的根源
二、企業風險的來源：“天災人禍”
什么是風險管理中的天災人禍
小組討論：身邊哪些(xie)天災人(ren)禍，如何應(ying)對？

第二講：內部控制與風險管理的整體思路
一、風險的概念原理
1風險的基本定義
2、內控風險管理的五大目標
3、內控風險管理遵循的四大原則
4、風險管理模型
小組討論：風險應對的7大策略
二、國央企業風險與合規管理
*企業風險分類及預警指標參考（國資委）
合規模型及相關
案例：瘋狂的“保護傘”是這樣的
案例：阿里云超級漏洞事件
合規、內控、風險管理三者關系
三、搭建內控體系整體思路
1、企業的內控難點在哪
2、實操中具體關鍵步驟
內控體系框架搭建四分法
復雜的集團化企業的全面內控體系建設從哪里著手
案例解析如何從根源解決內控執行問題
案例：資金類問題
案例：集團公司采購舞弊問題應對
舞弊三角形及風險防范的考量
內控體系搭建中“適用性”是關鍵
持續評價與提升

第三講：如何透過財務數據報表識別企業經營風險
一、識別企業經營風險的“兩大法器”
1、“顯微鏡法”見微知著
2、“望遠鏡法”登高望遠
3、透過財務數據的表象，看透企業經營的本質
二、利潤表：不可不察的績效成績單
三、透過資產負債表看企業經營風險
四、經營性現金流看企業經營風險
五、從財務指標看稅務風險
現場演練：如何通過指標找問題

第四講：企業各業務循環常見風險及內控應對
一、組織架構及人員的風險管理及內控應對
（1）案例：某企業職責分配不當引發的舞弊
（2）組織架構及人員管理概述
（3）組織架構及人員管理常見漏洞
（4）組織架構及人員管理的關鍵控制點
小組討論：案例研討與應對
二、銷售及收款管理
（1）案例：某公司銷售業務員挪用銷售款
（2）銷售管理流程概述
（3）銷售及收款管理常見漏洞
（4）銷售及收款管理漏洞的內控要點
小組討論：案例研討與應對
三、采購管理
（1）案例：某公司招標采購失效
（2）案例：天價采購案
（3）案例：工程采購中的亂象迷團
（4）采購管理流程概述
（5）采購管理常見漏洞
（6）采購管理漏洞的內控要點
小組討論：案例研討與應對
四、實物資產管理
1、案例：某汽車制造公司固定資產管理
2、實物資產管理流程概述
3、實物資產管理常見漏洞
4、實物資產管理漏洞的財務應對
5、實物資產管理內控要點?
小組討論：案例研討與應對
五、合同管理的風險及內控應對
（1）案例：某公司合同管理不當案例
（2）合同管理流程概述
（3）合同管理常見漏洞
（4）案例：全國知名公司合同執行不當刑事案件
（5）合同風險管理要點簡析
（6）詳解合同審核關鍵三步
小組討論：分別內控、財務兩視角結合案例問題剖析
六、銀行賬戶及貨幣資金管理
（1）案例：某公司銀行賬戶不當使用的案例
（2）貨幣資金管理概述
（3）貨幣資金管理常見漏洞
（4）貨幣資金管理漏洞的財務應對
小組討論：如何完善關鍵風險點的內控建設
七、投融資管理
1、案例：某公司貸款被挪用的案例
2、融資管理常見漏洞及應對
3、投資管理常見漏洞及應對
八、會計核算與財務報告管理
（1）案例：上市公司財務報告頻頻出錯
（2）會計核算與財務報告流程概述
（3）會計核算與財務報告流程常見漏洞
（4）會計核算與財務報告漏洞的財務應對
工具：結賬檢查(cha)表

第五講：企業危機管理應對
案例：同行業的兩企業危機處理的不同結局
1、危機的三重效應
2、企業做好危機管理防范六大法則
3、企業危機案(an)例中規律總結

企業內控與風險管理課程(cheng)