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新反洗錢培訓

【課程背景】
隨(sui)著(zhu)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)法（2024修訂(ding)）》頒(ban)布(bu)（以(yi)下(xia)簡稱“新(xin)(xin)發洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)法”），2025年1月(yue)1日正式實施(shi)(shi)，反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)工(gong)作開(kai)展從監(jian)管、要(yao)求到管理(li)、實施(shi)(shi)都有(you)了新(xin)(xin)的形勢，幫助(zhu)金融(rong)機構(gou)高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)員和(he)基層員工(gong)熟悉反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)工(gong)作的*進展與(yu)監(jian)管動向，同時(shi)進一步提高(gao)機構(gou)專業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)員的反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)實務(wu)技能，增強反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)工(gong)作的合(he)規(gui)性和(he)有(you)效性。隨(sui)著(zhu)全(quan)球金融(rong)市(shi)場的不(bu)斷發展，反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)工(gong)作已成為金融(rong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)，尤其是保(bao)險(xian)(xian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的重(zhong)要(yao)任務(wu)。新(xin)(xin)法的實施(shi)(shi)對于保(bao)險(xian)(xian)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)需要(yao)著(zhu)重(zhong)注(zhu)意什么(me)？保(bao)險(xian)(xian)公司的反(fan)(fan)(fan)(fan)洗(xi)(xi)(xi)錢(qian)工(gong)作開(kai)展會有(you)什么(me)變化？

【課程收益】
了解洗錢的基本知識
了解新反洗錢法的解析和要求
梳理保險行業反洗錢工作
探討應對新反(fan)洗(xi)錢背景下保險(xian)公(gong)司反(fan)洗(xi)錢管(guan)理建(jian)議(yi)

【課程對象】
適合保險公司反洗(xi)錢、運營(ying)合規及其他業務條線(xian)人員(yuan)

【課程大綱】
第一講：反洗錢基礎知識
一、洗錢基礎知識
1、洗錢的來源
2、洗錢的定義
3、洗錢的“三個階段”
4、洗錢的危害
5、洗錢的方式
重點問題：利用保險洗錢的主要方式？
1）大額保單
2）退保/ 保全/滿期給付/理賠異常
3）福利團險
4）保險欺詐
案例(li)解析：重慶晏大彬、傅尚芳腐敗洗錢案

第二講：反洗錢監管部門&法律法規
一、反洗錢管理部門
1、反洗錢國際組織
1）FATF
2）國際反洗錢互評估
重點問題：國際反洗錢互評估與國內的反洗錢法律法規推動的關聯？
2、反洗錢國內監管體系
1）中國反洗錢工作部際聯席會議成員
2）中國人民銀行反洗錢局&反洗錢監測中心
二、反洗錢法律法規
1、基礎法規“一法三規”
2、《新反洗錢法》解讀
重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析
1）上游犯罪
2）風險為本
3）明確特定非金融機構范圍
4）強化保密
5）明確責任
6）管轄范圍
3、保險公司的反洗錢義務
1）保險公司反洗錢義務
2）保險公司業務洗錢風險點(dian)

第三講：保險公司反洗錢義務
一、金融機構反洗錢義務
1、“7項義務”
2、“5項”主要義務（“3項”變成5項）
二、保險公司反洗錢義務&變化
1、反洗錢內部控制
2、盡職調查
3、資料保存
4、大額&可疑交易上報
5、培訓宣傳
6、保密義務
7、配合調查

第四講：保險公司反洗錢管理手段&建議
一、保險業面臨洗錢威脅
1、基礎
2、操作不完備
3、外部風險
4、培訓質量
二、保險公司反洗錢工作開展痛點
1、制度不完善
重點問題：除運營人員以外，保險業務、渠道開發人員是否了解本企業的反洗錢制度和架構？
2、反洗錢意識
重點問題：保險公司員工對反洗錢趨勢、手法、危害的了解程度和風險防范意識？
3、案例數量
4、科學技術限制
三、保險公司反洗錢工作開展建議
1、制度建設
2、培訓機制
1）制度平臺
2）培訓系統
3）績效分配
3、產品研發&模型補充
結尾：經驗(yan)總結及討論

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